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Début du sujet 03/10/2021 11:40 am
N26, la première néobanque allemande, a reçu une mise en garde par le régulateur. Il devra payer une amende de 4,25 millions d'euros pour avoir été négligent face au risque de blanchiment d'argent.
L'autorité de régulation allemand, la très sérieuse Bafin a émis à l'encontre de la néobanque N26 une amende de 4,25 millions d'euros, en juin pour des défaillances dans son système de prévention du blanchiment d'argent.
- Les raisons :
Cette sanction vise au moins « une cinquantaine d'opérations suspectes » dans « le domaine du blanchiment d'argent », réalisées entre 2019 et 2020 sur la plateforme de la banque, a détaillé N26. La société a déclaré ces opérations dans des délais trop "tardifs" au régulateur financier, ce qui a empêché un contrôle efficace.
La néobanque affirme avoir « payé l'intégralité de l'amende » le 14 juillet.
