User Profile
Join Us!
Recently active members
Aucun membre en ligne en ce moment
N26 sanctionné pour risque de blanchiment
N26, la première néobanque allemande, a reçu une mise en garde par le régulateur. Il devra payer une amende de 4,25 millions d'euros pour avoir été négligent face au risque de blanchiment d'argent.
L'autorité de régulation allemand, la très sérieuse Bafin a émis à l'encontre de la néobanque N26 une amende de 4,25 millions d'euros, en juin pour des défaillances dans son système de prévention du blanchiment d'argent.
- Les raisons :
Cette sanction vise au moins « une cinquantaine d'opérations suspectes » dans « le domaine du blanchiment d'argent », réalisées entre 2019 et 2020 sur la plateforme de la banque, a détaillé N26. La société a déclaré ces opérations dans des délais trop "tardifs" au régulateur financier, ce qui a empêché un contrôle efficace.
La néobanque affirme avoir « payé l'intégralité de l'amende » le 14 juillet.
- RIB et CAFIl y a 2 ans
- Comment contacter le service client de Nickel ?Il y a 2 ans
- Est-ce que Revolut va créer sa cryptomonnaie ?Il y a 3 ans
- Comment modifier mes informations personnelles chez Nickel ?Il y a 3 ans
- Utiliser un VPN pour sécuriser ses achats en ligneIl y a 4 ans
Dernier post: Découvrez l'update 19 de la néobanque Bunq Notre nouveau membre: Bailey Bodenwieser Posts Récents Messages non lus Étiquettes
Icônes du forum: Le forum ne contient aucun message non lus Le forum contient des messages non lus
Icônes de sujet: Pas répondu Repondu Actif Important Épinglé Non approuvé Résolu Privé Fermé
SOUSCRIVEZ À NOTRE NEWSLETTER !
Découvrez les dernières offres pour ouvrir un compte rapidement et facilement ainsi que des conseils et astuces !